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渤海銀行寧波、長沙分行因賬戶管理違規(guī)等行為被罰超129萬元

信網(wǎng)6月25日訊 近日,渤海銀行股份有限公司寧波分行、長沙分行因多項違規(guī)行為,分別被監(jiān)管部門處罰。

甬銀罰決字〔2025〕10號行政處罰決定信息公示表顯示,渤海銀行股份有限公司寧波分行存在以下違法違規(guī)行為:違反賬戶管理規(guī)定; 違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定; 未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù); 未按規(guī)定報送可疑交易報告。中國人民銀行寧波市分行對其處以警告并罰款62萬元。鹿某(時任渤海銀行股份有限公司寧波分行個人金融與財富管理部、 消費金融與信用卡部、 網(wǎng)絡(luò)金融部(合署)總經(jīng)理)對渤海銀行股份 有限公司以下行 為負有責(zé)任: 未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),被罰款1萬元。虞某燕(時任渤海銀行股份有限公司寧波分行內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理)對渤海銀行股份有限公司以下行為負有責(zé)任: 未按規(guī)定報送可疑交易報告,被罰款1萬元。

湘銀罰決字〔2025〕7號行政處罰決定信息公示表顯示,渤海銀行股份有限公司長沙分行存在以下違法違規(guī)行為:違反賬戶管理規(guī)定;相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力;未按規(guī)定重新識別客戶;未采取有效的防范網(wǎng)絡(luò)侵入的技術(shù)措施。中國人民銀行湖南省分行對其處以警告,沒收違法所得101.2元,罰款67萬元。崔某(時任渤海銀行股份有限公司長沙分行內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理)對渤海銀行股份有限公司長沙分行以下行為負有責(zé)任:未按規(guī)定重新識別客戶,被罰款3.9萬元。(信網(wǎng)記者)

[來源:信網(wǎng) 編輯:趙曉珊]
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2025 06/25 16:50
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信網(wǎng)
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