原標題：南下江浙 收集證據(jù) 斗智斗勇 追回巨款

名案特寫

2016 年 3月

28日 是周一，即墨市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊一中隊民警正在會議室部署工作時，一名男子拽著另一名中年男子的胳膊來到大隊報警說，自己被這個男子詐騙了 330萬元。“數(shù)額特別巨大!”即墨經(jīng)偵一中隊負責人宋昌武(化名)心里咯噔一下：這很可能是一起大案。事不宜遲，宋昌武立刻讓民警將兩人分開詢問。為了查清真相，民警與犯罪嫌疑人斗智斗勇，奔波于青島、江蘇、浙江多地，揭開了330萬元背后的秘密。

聚會相識

中年商人主動提供“商機”

報警男子蔣健(化名)是一家建設(shè)公司的高管。提起自己上當?shù)慕?jīng)過，后悔不已的蔣健告訴負責詢問的民警趙立明，2012年夏天，他在一次商界聚會時認識了孫偉(化名)。剛滿50歲的孫偉當時自稱是在青經(jīng)商多年的生意人，留著大背頭，談吐不凡。私下交流時，孫偉告訴他，自己和很多大商人、高官都有聯(lián)系。

由于參與聚會的也是各行業(yè)里的成功人士，搏擊商海多年的蔣健并沒有太大的防備。不久后，孫偉又找到了蔣健，說他老家江蘇南部的一個縣級市的人民路準備建設(shè)地下人防工程，他可以幫蔣健的公司攬下這個項目。

巨款匯去

“項目”告吹中間人玩失蹤

身為建設(shè)公司高管的蔣健知道，雙方一旦合作，孫偉要收取傭金。盡管有過疑慮，但想到“將欲取之，必先予之”，蔣健和領(lǐng)導層商議后決定合作。 2012年9月20日，雙方簽訂了《勞動獎金交付承諾書》，約定孫偉為公司辦理承攬地下人防工程項目，一旦事成，公司將支付給孫偉450萬元獎金。

9月30日，第一筆錢打到了孫偉的銀行賬戶上，讓孫偉去進行實地考察、項目企劃等先期工作。不久后，孫偉致電蔣健稱，項目取得了批文，這是一項重大進展，讓建設(shè)公司再次支付部分獎金。就這樣，建設(shè)公司前后總共分三次支付給孫偉330萬元。2013年初，就在建設(shè)公司一邊做著開工的各項準備，一邊等消息時，孫偉打來電話說，協(xié)調(diào)時出了岔子，項目無法開工了。盡管如此，他認識北京、江蘇的大商人，可以介紹光伏基地項目。

蔣健和公司高層覺得其中有詐，不敢相信孫偉了，不斷給他打電話，希望他按照承諾書的要求退款。可孫偉先是推脫，后來干脆更換了手機號碼，變更了住址。2016年3月28日，一個偶然的機會，蔣健終于找到了孫偉，把他扭送到了即墨經(jīng)偵大隊。

矢口否認

所有錢都花在承攬工程上

即墨警方經(jīng)偵一中隊民警介入調(diào)查后，經(jīng)商多年的孫偉卻堅決否認詐騙，稱自己通過摯友陳建波(化名)一直在忙活承攬工程的事情，330萬元全花在了這上面。

經(jīng)偵一中隊指導員宋昌武、民警趙立明和戰(zhàn)友們研究了《刑法》、《刑事訴訟法》等法律條文后發(fā)現(xiàn)，孫偉涉嫌以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，可能構(gòu)成合同詐騙罪。民警給孫偉做詢問筆錄時，孫偉一口咬定，2012年以來，他為了這個工程項目，在江蘇、北京、青島等地多次活動花了不少錢，堅決否認想非法占有這家公司的錢財。除此之外，孫偉稱是通過陳建波來幫忙承攬地下人防工程，330萬元中的大部分都被陳建波當做活動費花了。可陳建波現(xiàn)在已經(jīng)移民到了澳大利亞，很難聯(lián)系上。

“他還挺精的，一直說自己在里面忙活，錢被花了。 ”宋昌武說，他們研究了詢問筆錄和孫偉的身份信息后發(fā)現(xiàn)，他是個難對付的角色：孫偉曾在江蘇老家的公安派出所當過協(xié)警，具有一定的反偵查意識;孫偉在青開公司期間，對經(jīng)濟貿(mào)易非常了解。

宋昌武和同事們深知，身為經(jīng)偵警察，不僅要能吃苦耐勞，更要和這些有“高智商、高學歷、高收入”的犯罪嫌疑人較量。既然孫偉堅決否認自己主觀上有“非法占有”的目的，他們就開始馬不停蹄地收集客觀證據(jù)。

交易明細

還債之后全給了妻子女兒

宋昌武在案件研判會上提出，如果孫偉真是要通過合同詐騙數(shù)百萬的資金，他肯定要抓緊時間轉(zhuǎn)移，而數(shù)百萬元的巨款不大可能用現(xiàn)金，肯定是通過銀行或者其他金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移。經(jīng)偵民警調(diào)查了孫偉的銀行交易明細，發(fā)現(xiàn)他在取得資金后，先轉(zhuǎn)出了120多萬元：其中24萬給了齊軍(化名)、50多萬給了梁莉(化名)、46萬給了劉飛(化名)。民警調(diào)查了三人的身份資料，發(fā)現(xiàn)他們和孫偉沒有親屬關(guān)系。民警又先后趕赴江蘇、浙江等地，陸續(xù)見到了三人，發(fā)現(xiàn)他們都是孫偉的債主。不久后，民警在孫偉的銀行交易明細中又發(fā)現(xiàn)了異常：孫偉在短時間內(nèi)將200多萬元分三筆轉(zhuǎn)到了三個賬戶，經(jīng)過調(diào)查，這三個賬戶的主人，分別是孫偉的妻子和兩個女兒。后來，孫偉還購置了一輛奧迪A4L轎車。

“120多萬加上200多萬，正好是330萬元。 ”即墨經(jīng)偵一中隊民警認定，建設(shè)公司打給孫偉的330萬元，他沒有用來進行承攬工程的活動。

就在一路民警在青島調(diào)查時，另一路民警遠赴蘇南，調(diào)查孫偉幫忙承攬的地下人防工程。

戳穿謊言

工程項目中間人全是編造

經(jīng)偵民警發(fā)現(xiàn)，人民路位于老城區(qū)，商業(yè)繁華且交通繁忙，不具備人防工程施工條件。

在當?shù)毓步?jīng)偵部門的協(xié)助下，民警聯(lián)系上了蘇南這個縣級市的發(fā)改委：發(fā)改委工作人員提供了該市2010年至2015年間所有受理的審批事項和批準的建設(shè)項目，但并沒有這個所謂的 “地下人防工程”。

回到即墨后，蘇南的這個縣級市又傳來一個好消息：當?shù)毓步?jīng)偵部門找到了從澳大利亞回國探親的陳建波。

民警再次趕赴蘇南找到陳建波，陳建波告訴民警，他的確認識孫偉，但他倆是在上世紀90年代經(jīng)營煤炭生意時認識的，但他從來沒有幫孫偉聯(lián)系過人防工程的事情，也沒有收到任何啟動資金，他2013年7月移民后，就沒再和孫偉聯(lián)系過。至此，孫偉的騙局被即墨警方徹底戳穿。

目前，孫偉已被檢察機關(guān)以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，等待他的將是法律的嚴懲。

青島晚報/掌上青島/青網(wǎng) 記者 劉卓毅