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“虛擬貨幣”成網絡傳銷新陷阱 多在境外運作

2016-12-15 09:43:47
來源:新華社
責任編輯:云彩

不到2年時間,發展會員50萬人,涉及資金109億元,這是江蘇省徐州市公安局今年破獲的一起“虛擬貨幣”網絡傳銷案涉及的人員數和資金量。

記者最近從公安部以及江蘇等地公安機關采訪了解到,利用互聯網作為傳銷平臺更具欺騙性和誘惑性,已經逐漸取代傳統的聚集傳銷手段,因其蔓延速度快、涉及地域廣的特點,社會影響極大。

新型網絡傳銷案件多發,涉案資金巨大

今年3月,徐州市公安局鼓樓分局發現轄區一名46歲的女性參與網絡傳銷,順藤摸瓜一舉摧毀了一個名為 “網絡黃金積分”的網絡傳銷組織。

公安機關進一步偵查發現,該組織名為廣東無界商盟科技股份有限公司,在北京設立分公司,并在互聯網上建立“ES”交易網站,以投資購買全球兌購物券贈送ES為名,要求參加者以繳納1萬元的會員費,獲得加入資格,并按照4階20層的順序組成層級,以發展人員的數量作為計酬依據,經營模式涉嫌傳銷犯罪。 “該案涉案人員之多、涉案金額之高,令人咋舌。 ”徐州市公安局經偵支隊支隊長畢可偉說,2014年8月,主要案犯裴某(男)、王某某(女)夫婦組建這一傳銷組織,至今年4月案發時已發展會員50余萬人,涉及資金109億元。

這是徐州公安機關近幾年辦理的9起重大網絡傳銷案的一起。今年徐州公安機關還破獲了另一起“虛擬貨幣”式網絡傳銷案件——“未來城萬福幣”網絡傳銷案,參與者高達12萬人,金額約12億元,會員遍及國內10多個省份。

據公安部提供的統計數據顯示,去年以來,全國公安機關辦理類似“虛擬貨幣”類傳銷案件達270余起,涉及幣種達到90多種,許多案件會員以萬計,有的甚至達數十萬人之多,涉案金額也動輒上億元,多的上百億元。

新型網絡傳銷誘惑性高,再生能力強

記者采訪了解到,這類“虛擬貨幣”傳銷借助于網絡,炒作虛擬貨幣的概念,再以電子商務為包裝掩護,具有欺騙性強、誘惑性高、再生力強等特點。

徐州市公安局云龍分局經偵大隊副大隊長李勝燦說,“未來城萬福幣”案件中,只要拉來一個會員,可以返利10%;如果下層會員再拉來會員,形成級差,還會根據級差多少返利10%-80%不等。

“這些返利雖以‘虛擬貨幣’的形式支付,但在一定條件下可以少部分提現,也確有部分加入早、高層級的會員能賺錢。”李勝燦說,組織者還利用貨幣本身增值、未來股票增值等預期引誘會員不去提現。

這些組織再生能力極強也是此類案件的特點。 “打掉一個,其他會員購買幾臺電腦,再架設一個服務器,就可以另起爐灶。”畢可偉說:“他們宣傳、運營都已模塊化,極易復制,‘未來城萬福幣’傳銷案組織頭目就曾是‘網絡黃金積分’傳銷組織的一員,后脫離出來自己發展。 ”

新型網絡傳銷多在境外運作,打擊難度大

警方調查表明,“網絡黃金積分”一案涉及金額高達109億元。然而,警方目前凍結、暫扣的涉案資金僅3.8億元,大量資金已通過地下錢莊流向了國外。

多位一線民警介紹,這些案件都是“網上來網上去”,人員之間互不相識,追蹤難度大,組織頭目往往藏身國外,在境外架設服務器,甚至開會也在國外,一旦發現被偵查,立即關閉境外服務器,致使公安取證難。

“同時,一些民眾深陷其中,明知是騙局,仍想撈一票走人。 ”江蘇省公安廳經偵總隊副總隊長王華兵說,應當加強宣傳讓民眾對這類犯罪提高警惕。

[編輯:云彩]
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