4月6日，福州市公安局發(fā)布了近期偵破的5起案件。其中福州市公安局倉山分局跨區(qū)域搗毀的特大“網絡薦股”詐騙團伙案備受關注。這起特大“網絡薦股”詐騙團伙目前共刑事拘留犯罪嫌疑人64人，扣押大量培訓資料、記賬簿以及電腦等作案工具，涉案金額高達上千萬元。目前案件還在進一步審理之中。
以“內幕消息”為餌
今年1月6日，福州市公安局倉山分局刑偵大隊接到市民鄭先生被詐騙的報警。據(jù)民警了解，鄭先生是一位資深股民，但多年的炒股經歷卻賺少賠多。2015年12月底，鄭先生接到一個陌生來電，對方邀請他加入名為“富昌投資交流群”的炒股QQ群。
該群聲稱是以一家私募機構名義、定期提供每日進倉的股票名稱和賣點，只要加入會員就能獲得“內幕消息”。鄭先生與該群負責人溝通后信以為真，就繳納了40800元的費用，結果鄭先生在線購買該群推薦的一只股票后，該只股票卻跌停了。鄭先生發(fā)覺股票被套，急忙與該QQ群管理員交涉，沒想到竟然被踢出股票交流群。這時鄭先生才意識到自己被騙，立即報警。
經警方查證，以犯罪嫌疑人鄭某為首的該詐騙團伙，為謀取非法利益，在未經相關部門審批、無任何薦股資質的情況下，登記成立了“合肥盛金投資咨詢有限公司”和“合肥滿堂紅網絡科技有限公司”。
隨后以公司名義在網絡發(fā)布招聘話務員、推銷員信息，吸收涉世未深的大中專院校畢業(yè)生進行培訓，讓員工通過撥號軟件撥打電話“開發(fā)”外地客戶，冒充各種私募基金和提供股票交易“內幕消息”的名義，騙取客戶信任。接著，索要客戶QQ號碼，誘導客戶繳納會員費，從而實施詐騙。
對賬憑證打印了6斤
由于網絡詐騙案件取證工作最為關鍵，所以破獲案件后，僅對賬憑證就打印了6斤!
一線辦案民警提出了一些流程建議，希望條件允許的情況下可以實現(xiàn)各家銀行總行即刻凍結犯罪賬戶。例如本次案件，需要民警跑遍分布在8個省市的開戶行，才可以完成全部涉案賬戶的凍結工作，耗費了大量的人力與時間成本。
中國證券業(yè)協(xié)會分析師委員會副主任劉寶華表示，“作為行業(yè)本身，投資咨詢是特許行業(yè)，也就是說，必須取得相關監(jiān)管部門的金融許可證。其實，在協(xié)會的網站上都可以查詢，但是宣傳力度不夠，很多投資者并不知道。”
“金融意識淡薄，金融知識較少，這給非法機構有了可乘之機。此次破獲的特大“網絡薦股”詐騙案，福州警方及時有力地震懾了犯罪分子，同時需要加大宣傳，讓更多投資者了解、警醒，做好投資者保護與教育，促進行業(yè)規(guī)范有序地健康發(fā)展。”
不要輕信內幕消息
福州警方提示，此類詐騙犯罪團伙主要是抓住人們想快速賺錢的心理，每天向不同的股民發(fā)出不同的股票信息。基于概率性，這些股票中總有部分會連續(xù)上漲的，然后犯罪嫌疑人再聲稱有所謂的“內幕消息”，引誘股民繳納“會員費”，達到謀財?shù)哪康摹?/p>
因此，投資者要防范被騙，首先不要有一夜暴富的心理;第二，不要輕信所謂的“內幕消息”;第三，如果對方要求轉賬、匯款時要多留心，必須了解對方是否具有相應資質，以免造成不必要的經濟損失。
目前中國擁有投資顧問牌照的公司僅有78家，但有數(shù)據(jù)統(tǒng)計提供類似投資咨詢服務的公司超過兩千家，其中很多公司都存在詐騙嫌疑。近年來，隨著信息技術快速發(fā)展，利用電信網絡實施的新型違法犯罪活動日益增多，特別是利用電信網絡實施詐騙的犯罪現(xiàn)象突出。
此外，電信網絡詐騙犯罪活動還滋生了灰色產業(yè)鏈，誘發(fā)非法獲取公民個人信息、非法出售銀行卡、非法開辦“地下錢莊”轉移贓款等大量上下游關聯(lián)違法犯罪。 和訊
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